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成 平7 ９暻 17 日取 各取 取 取 取 位取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
会取社取 取 取 一取正取蒲取鉾取株取式取会取社取 取 取 取 取 取 取 取 表者 取 取 表 締役社長取 崎取 正博取 取
コヴド番号取平904取 東証第一部 取 取 取 取 問合せ先取取 取常務 締役管理部長取 沢取 昌彦取 TEL取取0平5取-取平70取– 7111 取 取 取
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内部統制システム構築 基本方針 一部改定 関 る 知らせ取
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当社 成平7 ９暻17 日開催 締役会 い 監査等委員会設置会社へ 移行 伴い 内 部統制システム構築 基本方針 を一部改定 るこ を決議い 記 り改定後
内容を 知らせい 取 取
記取 取
． 締役 職務 執行 法令及び定款 適合 こ を確保 ため 体制
取 会社 業務執行 全体 適正 健全 行われる 当社及び子会社 締役 企業 統治を一層強化 る観 ら 実効性ある内部統制システム 構築 法 ン定款遵 体制 確立 る 取
取 監査等委員会 こ 内部統制システム 暼効性 機能を監査 課題 早期発見 是正 るこ る 取
取 市民生活 秩序や 全 脅威を える 社会的勢力及び団体 対 毅然 態度 臨 い る場合 い 断固拒否 るこ を定 排除 向け 対応 る 取
． 締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制
取 締役 締役会議事録 決裁後 稟議書 要 意思決定 記録 い 文書管理 規程及び稟議決裁規程 社内規則 則り作成 保存 管理 る 取
取 各 締役 要求 ある これを閲覧 供 る 取
．損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制
取 企業経営 対 る 大 モスク 適 迅速 対応 る組織 モスク統括室を設置 モスク情報 集 析を行う あわせ そ 予防 緊急時 対応策を整備 当社及び子 会社 モスクを統括的 管理 る 取
取 緊急事態 発生 際 対応 い そ 連絡体制ン行動指針 を規定 より明確 る 取
． 締役 職務 執行 効率的 行わ こ を確保 ため 体制
取 当社及び子会社 締役 職務 執行 効率的 行われるこ を確保 る 体制 基礎 締役会を原則暻一回開催 る 必要 応 適時臨時 開催 る る 取 取 会社 経営方針及び経営戦略 関わる 要事項 い 事前 経営会議 い 協議を行い
執行決定を行う る 取
取 締役会 決定 基 く業務執行 い 社内 業務 掌ン職務権限 ャヴャ 則 適 時ン適 行われるこ る 取
．使用人 職務 執行 法令及び定款 適合 こ を確保 ため 体制
取 コンプメイアンス い モスク統括室を統括部署 当社及び子会社を対象 コンプメイアンスンマニュアャを作成 そ ャヴャ 周知徹底を図るこ る
取 大 法 違 社内規則違 あるい 社会通念 る行 等 あ 際 遅 く 締 役 監査等委員会 報告 る
取 当社及び子会社を対象 内部通報制度 フモヴエコヴ い 制度 周知徹底を 図り 法 違 行 等 関 る相談 通報 適正 処理 組 を定 正行 等 早 期発見 是正 通報者 保護を図る
．当社及び子会社 成 企業集団 け 業務 適正を確保 ため 体制
取 子会社 い 関係会社管理規程 基 所管部門 管理を行い 業務 整合性 確保 経営効率 向 を図る る 取
取 子会社 い 経営 要 事項を決定 る場合 社内規程 基 当社 事前承認を求 る 業務執行状況ン 務状況等を定期的 当社へ報告 る 取
取 当社及び子会社 モスク情報 暼無を監査 る モスク統括室を中心 定期的 監査を実 施 る体制を構築 る 取
取 監査 結果 当社及び子会社 損失 危険 発生を把握 場合 締役 監 査等委員会及びそ 担当部署 報告される体制を構築 る 取
．監査等委員会 職務を補助 締役及び使用人 関 事項
監査等委員会 必要 ある 内部監査部門を担当 るモスク統括室 監査等委員会 職務 補 をさせるこ る
．前号 締役及び使用人 締役 当該 締役及び監査等委員 あ 締役を除く 独立 性及び監査等委員会 指示 実効性 確保 関 事項
取 監査等委員会より必要 指示を け 使用人 そ 指示 関 締役 監査等委員 あ る 締役を除く 指示 け い る 取
取 当該使用人 異動 監査等委員会 事前 意を必要 る 取
取 当該使用人 独立性及び実効性 確保 い 監査等委員会規程 定 これを徹底 る 取
．当社 締役及び使用人並び 子会社 締役 監査役及び使用人 監査等委員会 報告を た め 体制そ 他 監査等委員会 報告 関 体制
取 当社 締役及び使用人並び 子会社 締役 監査役及び使用人 職務 執行 関 大 法 ン定款違 く 正行 事実 会社 著 い損害を及 それ ある 事実を知 遅 く監査等委員会 報告 る る 取
取 当社 締役及び使用人並び 子会社 締役 監査役及び使用人 事業ン組織 大 影 響を及 決定 内部監査 実施結果を遅 く監査等委員会 報告 る 取
10．前号 報告した者 当該報告をしたこ を理由 し 不利 扱いを け いこ を確保 た め 体制
監査等委員会 報告を こ を理由 利 り扱い 一 行わ いこ を内部通報規 程 定 これを徹底 る
11．監査等委員 職務 執行 つい 生 費用 前払いまた 償還 手続 そ 他 当該職務 執行 つい 生 費用また 債務 処理 係 方針 関 事項
取 監査等委員 そ 職務 執行 必要 費用 前払い等 請求を 場合 当該費用 債務 監査等委員 職務 執行 必要 い場合を除 速や 当該費用 債務を処理 る 取 取 監査等委員 そ 職務 執行 あ り 必要 応 弁護士等 外部 専門家を利用 る場合
職務 執行 必要 い場合を除 会社 そ 費用を 担 る 取
12．そ 他監査等委員会 監査 実効的 行わ こ を確保 ため 体制
取 表 締役 監査等委員会 可能 限り会合を持 会社運営 関 る意見交換及び意思 疎通を図る る 取
取 業務 適正を確保 る 要 会議へ 常勤 監査等委員 出席を確保 る 取
取 監査等委員会 監査 実効性を確保 る 監査体制 整備等 い 要請を行うこ るこ る 取
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